2008 年年度报告 二〇〇九年四月二日合肥城建发展股份有限公司 2008 年年度报告 1 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实 性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司2008 年度出具了标准无保留的审计报告。 公司负责人王晓毅先生、主管会计工作负责人郑培飞先生及 会计机构负责人徐鸿先生声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。合肥城建发展股份有限公司 2008 年年度报告 2 目 录 第一节 公司基本情况简介....................................................................................3 第二节 会计数据和业务数据摘要........................................................................5 第三节 股本变动及股东情况................................................................................8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................12 第五节 公司治理结 构..........................................................................................17 第六节 股东大会情况简介..................................................................................30 第七节 董事会报 告..............................................................................................34 第八节 监事会报 告..............................................................................................54 第九节 重要事 项..................................................................................................57 第十节 财务报 告..................................................................................................61 第十一节 备查文件目 录........................................................................................109合肥城建发展股份有 限公司 2008 年年度报告 3 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：合肥城建发展股份有限公司 公司法定英文名称：Hefei Urban Construction Development Co., Ltd 中文简称：合肥城建 英文简称：HUCD 二、公司法定代表人：王晓毅 三、联系人和联系方式 四、公司注册地址：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦23-24层 公司办公地址: 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦23-24层 邮政编码：230061 公司国际互联网网址：http://www.hucd.cn 公司电子邮箱：zhangjinsheng2208@yahoo.cn；hucdtf@sina.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 张金生 田峰 联系地址 安徽省合肥市长江中路319 号 仁和大厦23-24 层 安徽省合肥市长江中路319 号 仁和大厦23-24 层 电 话 0551-2661908 0551-2661906 传 真 0551-2661906 0551-2661906 电子信箱 zhangjinsheng2208@yahoo.cn hucdtf@sina.com合肥城建发展股份有限公司 2008 年年度报告 4 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：合肥城建 股票代码：002208 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999年9月7日 公司最近一次变更登记日期：2009年1月9日 公司注册登记地点：合肥市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：340100000080325 公司税务登记号码：地税合字340103713965160号 公司聘请的会计师事务所名称：华普天健高商会计师事务所（北京）有限公 司 公司聘请的会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道100号振信大 厦8－10层合肥城建发展股份有限公司 2008 年年度报告 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 报告期内主要财务数据和指标 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 112,143,473.77 归属于上市公司股东的净利润 83,229,206.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 83,892,296.10 营业利润 113,027,593.50 经营活动产生的现金流量净额 -170,719,516.99 单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -884,119.73 减：所得税影响数 -221,029.93 少数股东损益影响数 - 非经常性损益净额 -663,089.80 二、截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：人民币元 2008 年 2007 年 本年比上年增 减（％） 2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 425,767,137.75 418,218,191.72 418,218,191.72 1.81% 304,579,658.