独立董事2008年年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为合肥城建发展股份有限公司（以下称“公司”）的独立 董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，在2008 年度工作中，认真履行了独立董事的职责，维护公司利益、股东利益 特别是中小股东利益，积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议 案，对重大事项发表了独立意见。根据中国证监会颁布的《深圳证券 交易所中小板块上市公司董事行为指引》及相关要求，现将2008年度 本人履行职责情况述职如下： 一、2008年度出席董事会次数及投票情况 2008年度，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会 和股东大会会议，认真审阅会议资料及相关文件，积极参与各项议案 的讨论，审慎行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2008年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 本人出席会议的情况如下： 姓名 亲自出席 委托出席 缺席 李健 8 0 0 本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 二、发表独立意见的情况2008年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 4月6日，在公司第三届董事会第十一次会议上，本人发表了《关 于公司2007年度相关事项发表的独立意见》，包括①关于公司2007 年度关联交易的审核意见；②关于续聘会计师事务所的独立意见；③ 对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意 见；④公司2007年度内部控制自我评价报告的独立意见；⑤关于公司 2007年度利润分配预案的独立意见；⑥对公司高管薪酬的独立意见。 10月28日，在公司第三届董事会第十五次会议上，本人发表了《关 于为全资子公司——合肥城建蚌埠置业有限公司提供担保的独立意 见》。 三、对公司进行生产经营的持续关注情况 2008年度，本人与公司保持了密切的联系与沟通，进行了多次现 场考察，及时了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮 件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员就公司相关情况进行 交流，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络 相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动 态。 四、保护公众股股东合法权益方面所做的工作 1、公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业版上市公司特 别规定》等法律、法规和公司的《信息披露事务管理制度》的有关规 定运作，确保了2008年度信息披露真实、准确、及时、完整。 2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，按时亲自参加公司董事会会议和公司董事会下设的“战略与发展委员会”会 议，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论。在公司年度审 计机构选聘、关联方资金往来、对外担保、内部控制、利润分配、高 管薪酬等方面发表了独立意见，切实保护了中小股东的利益。 3、加强自身学习。本人积极学习相关法律法规和规章制度，参 加中国证监会组织的独立董事培训活动，加深对相关法规尤其是涉及 到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的 认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保 护全体股东权益的思想意识。 4、在新的一年里，本人作为独立董事将继续做到独立公正地履 行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作， 为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导 水平，提高公司的经营业绩，维护公司整体利益和全体股东合法权益。 希望公司在本届董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营、 规范运作，增强公司的赢利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上 市公司形象。 五、公司存在问题及建议 公司应在2008年公司治理专项活动的基础上，持续深入开展公司 治理活动，不断巩固已有的成果，进一步完善法人治理结构和内部控 制体系，有效提高公司规范运作水平。公司应该充分发挥现有的经营、 管理优势，不断加强市场分析、研判能力，优化产品结构，优化生产 流程，加强过程控制，提高服务水平，增强企业综合竞争能力，抓住市场机遇，塑造自身的品牌形象，把公司做大做优做强，以良好 的经 营业绩和市场形象回报广大投资者。 六、联系方式：ahjylj@vip.163.com 独立董事：李健 二○○九年三月三十一日