合肥城建发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议 （以下简称“会议”）于2009 年3 月26 日下午3 时在本公司二十四楼会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任内控审计部负责人的议案》，经公司董事会审计委员会推荐，同意聘任丁焰女士为公司内控审计部负责人，丁焰女士简历附后。 特此公告。  合肥城建发展股份有限公司董事会 二○○九年三月二十七日附件： 丁焰女士：1974年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，经济师，注册人力资源管理师。曾任本公司办公室副主任、营销部经理，现任本公司内控审计部负责人。