合肥城建发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2009 年 1 月 1 日下午3 时在本公司二十三楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事9 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》，选举王晓毅先生担任第四届董事会董事长； 2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任总经理的议案》，聘任张金生先生担任总经理； 3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任副总经理、总会计师、总经济师的议案》，聘任杭昊先生、何轶鸥女士担任副总经理，聘任郑培飞先生担任总会计师，聘任袁克骏先生担任总经济师； 4、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》，聘任张金生先生担任董事会秘书，聘任田峰先生担任证券事务代表； 5、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于成立第四届董事会专门委员会的议案》。 公司第四届董事会成立战略、薪酬考核、审计、提名委员会，各委员会成员名单如下： 战略委员会，召集人：王晓毅；成员：俞能宏、赵惠芳（独立董事、会计专业）、张金生、郑培飞； 薪酬考核委员会，召集人：潘立生（独立董事、会计专业）；成员：李健（独立董事）、张金生； 审计委员会，召集人：赵惠芳（独立董事、会计专业）；成员：潘立生（独立董事、会计专业）、张牧岗； 提名委员会，召集人：李健（独立董事）；成员：赵惠芳（独立董事、会计专业）、王晓毅。 特此公告。  合肥城建发展股份有限公司董事会 二○○九年一月五日 合肥城建发展股份有限公司  第四届董事会董事长及高管人员简历 王晓毅先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，高级工程师,房地产估价师,职业经理人。历任合肥市城市改造工程指挥部办公室科长、副主任。现任本公司董事兼总经理，安徽省建设科学技术委员会委员,合肥城建巢湖置业有限公司（原安徽琥珀房地产开发有限公司）董事长、总经理。王晓毅先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张金生先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，高级经济师，注册监理工程师。曾任合肥市城市改造工程指挥部办公室企管科副科长、科长、审计组长、三产办副主任、营销处长、总经理助理。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书，合肥城建巢湖置业有限公司（原安徽琥珀房地产开发有限公司）董事。张金生先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 杭昊先生简历：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师。历任合肥市城市改造工程指挥部办公室投资发展处副处长，曾获安徽省城市规划二等奖和建设部优秀城市规划设计三等奖，现任本公司投资发展部经理。杭昊先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 何轶鸥女士简历：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，工程师。曾在昆明市工程质量监督站工作，现任本公司工程部副经理、世纪阳光花园项目部经理。何轶鸥女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 郑培飞先生：1960年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科，高级会计师。历任江淮仪表厂财务科副科长，安徽省一建公司总经济师办公室副主任、总经理办公室主任、第三工程处主任，合肥市城市改造工程指挥部办公室财务科科长。现任本公司总会计师、财务负责人。郑培飞先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 袁克骏先生简历：1954年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科，会计师。历任合肥市建工局四处财务科副科长、科长，合肥市建筑集团财务科副科长，合肥市城市改造工程指挥部办公室财务科副科长、副总会计师。曾获合肥市“先进会计工作者”称号，现任本公司总经济师，合肥城建蚌埠置业有限公司（原蚌埠城发房地产有限公司）常务副总经理。袁克骏先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 田峰先生简历：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，经济师，会计师，注册房地产估价师。现任本公司证券事务代表、职工监事。田峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。