合肥城建发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。 二、会议召开情况 1、召开时间：2009年1月1日上午9：30 2、召开地点：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼公司会议室 3、召开方式：现场会议 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：董事长燕永义先生 会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。 三、会议的出席情况 出席本次大会的股东（含委托代理人）19人，代表本公司股份数共110,400,100股，占本公司有表决权股份总数的68.98%，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所的鲍金桥律师出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议： 1、以累计投票制的方式审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，选举王晓毅先生、张金生先生、郑培飞先生、俞能宏先生、杨林先生、张牧岗先生为公司第四届董事会非独立董事，具体表决情况如下： 1.11董事候选人王晓毅先生 表决结果为：同意110,400,100个表决权； 1.12董事候选人张金生先生 表决结果为：同意110,400,100个表决权； 1.13董事候选人郑培飞先生 表决结果为：同意110,400,100个表决权； 1.14董事候选人俞能宏先生 表决结果为：同意110,400,100个表决权； 1.15董事候选人杨林先生 表决结果为：同意110,400,100个表决权； 1.16董事候选人张牧岗先生 表决结果为：同意110,400,100个表决权； 2、以累计投票制的方式审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举赵惠芳女士、潘立生先生、李健先生为公司第四届董事会独立董事（在本次股东大会召开前，独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议），具体表决情况如下： 2.11董事候选人赵惠芳女士 表决结果为：同意110,400,100个表决权； 2.12董事候选人潘立生先生 表决结果为：同意110,400,100个表决权； 2.13董事候选人李健先生 表决结果为：同意110,400,100个表决权； 以上董事简历登载于2008年12月17日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 3、以累计投票制的方式审议并通过《关于监事会换届选举的议案》，选举丰淮阳先生、蔡子平先生为公司第四届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下： 3.1监事候选人丰淮阳先生 表决结果为：同意110,400,100个表决权； 3.2监事候选人蔡子平先生 表决结果为：同意110,400,100个表决权； 以上监事简历登载于2008年12月17日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 五、律师出具的法律意见 安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：合肥城建本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 六、备查文件 1、本次股东大会会议决议； 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司 二○○九年一月五日