合肥城建发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。 二、会议召开情况 1、召开时间：2008年12月18日上午9：30 2、召开地点：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼公司会议室 3、召开方式：现场会议 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长燕永义先生 会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。 三、会议的出席情况 出席本次大会的股东（含委托代理人）20人，代表本公司股份数共110,410,690股，占本公司有表决权股份总数的68.99%，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所的鲍金桥律师出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议： 1、《合肥城建发展股份有限公司章程》（修订案） 表决结果为：110,410,690股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。 2、《监事会议事规则》（修订案） 表决结果为：110,410,690股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。 3、《关于为全资子公司——合肥城建蚌埠置业有限公司提供担保的议案》 表决结果为：110,410,690股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。 4、《信息披露制度》（修订案） 表决结果为：110,410,690股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。 注：议案一经2008年7月23日第三届董事会第十三次会议审议通过，全文于2008年7月25日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；议案二经2008年8月18日第三届监事会第九次会议审议通过，全文于2008年8月20日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；议案三经2008年10月28日第三届董事会第十五次会议审议通过，全文登载于2008年10月30日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；议案四经2008年11月28日第三届董事会第十六次会议审议通过，全文于2008年11月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 五、律师出具的法律意见 安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：合肥城建本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 六、备查文件 1、本次股东大会会议决议； 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司 二○○八年十二月十八日