合肥城建发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2008年12月16日上午11时在公司二十三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席娄良文先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于监事会换届选举的议案》，本议案将提交2009年第一次临时股东大会审议。 公司第三届监事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会须换届选举。公司监事会提名丰淮阳先生、蔡子平先生为公司第四届监事会非职工代表担任的监事候选人，经股东大会审议通过后与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。监事候选人简历见附件。 公司向第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。 （全文登载于2008年12月17日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ）。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司监事会 二○○八年十二月十六日 合肥城建发展股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历 丰淮阳先生：1955年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学学历，高级经济师。历任淮南国投新集矿业集团财务处长、合肥市建设投资公司经营部部长、合肥市合九铁路实业公司总经理、合肥市建设投资公司总经济师、合肥二电厂副总经理，现任合肥热电集团有限公司董事、常务副总经理、党委委员。 丰淮阳先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 蔡子平先生：1958年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，工程师。现任本公司监事、工程管理部业务主管，兼任合肥天润创业投资有限公司、合肥城建蚌埠置业有限公司（原蚌埠城发房地产有限公司）监事，合肥城建巢湖置业有限公司（原安徽琥珀房地产开发有限公司）监事长。蔡子平先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。