合肥城建发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2008年12月16日上午9时在本公司二十三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长燕永义先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议: 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，本议案将提交2009年第一次临时股东大会审议。 公司第三届董事会任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会须换届选举。根据公司董事会提名委员会的提名：王晓毅先生、张金生先生、郑培飞先生、俞能宏先生、杨林先生、张牧岗先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会董事任期三年。 本次会议通过的董事候选人名单将提交到二○○九年第一次临时股东大会审议，董事候选人简历见附件。 公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。 （全文登载于2008年12月17日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ）。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，本议案将提交2009年第一次临时股东大会审议。 公司第三届董事会任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会须换届选举。根据公司董事会提名委员会的提名：赵惠芳女士、潘立生先生、李健先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事任期三年。 本次会议通过的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核通过后，提交到二○○九年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人简历见附件。 公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。 （全文登载于2008年12月17日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ）。 3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2009年1月1日召开2009年第一次临时股东大会，（全文登载于2008年12月17日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ）。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二○○八年十二月十六日 合肥城建发展股份有限公司第四届董事会候选人简历 王晓毅先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，高级工程师,房地产估价师,职业经理人。历任合肥市城市改造工程指挥部办公室科长、副主任。现任本公司董事兼总经理，安徽省建设科学技术委员会委员,合肥城建巢湖置业有限公司（原安徽琥珀房地产开发有限公司）董事长、总经理。王晓毅先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张金生先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，高级经济师，注册监理工程师。曾任合肥市城市改造工程指挥部办公室企管科副科长、科长、审计组长、三产办副主任、营销处长、总经理助理。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书，合肥城建巢湖置业有限公司（原安徽琥珀房地产开发有限公司）董事。张金生先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 郑培飞先生：1960年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科，高级会计师。历任江淮仪表厂财务科副科长，安徽省一建公司总经济师办公室副主任、总经理办公室主任、第三工程处主任，合肥市城市改造工程指挥部办公室财务科科长。现任本公司总会计师、财务负责人。郑培飞先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 俞能宏先生：1956年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中欧国际工商管理学院EMBA硕士研究生。历任安徽省肥西县政府常务副县长、肥西县委副书记、代县长，合肥市财办副主任、合肥市供销社主任，现任合肥市国有资产控股有限公司董事长，安徽江淮汽车股份有限公司董事，安徽中科大讯飞信息科技有限公司独立董事，本公司董事。俞能宏先生是本公司控股股东合肥市国有资产控股有限公司法定代表人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 杨林先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。历任合肥变压器二厂厂长、合肥市教育工业公司经理、合肥城市教育投资公司总经理，现任安徽国风塑业股份有限公司党委书记、董事长、总经理。杨林先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张牧岗先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，中欧国际工商管理学院EMBA硕士研究生。曾在安徽省经济信息中心、安徽皖能集团工作。现任合肥天安集团有限公司副总裁，安徽国通高新管业股份有限公司监事、本公司董事。张牧岗先生是持有公司5.99%股份的股东——合肥天安集团有限公司副总裁，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 赵惠芳女士：1952年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，教授、硕士生导师、教育部工商管理类专业教学指导委员会委员，兼任兼任中国会计学会高等工科院校教学分会理事长；安徽省社会科学联合会常务理事；安徽省经济学会理事；现任合肥工业大学管理学院党委书记。主要著作有《企业会计学》、《会计学原理》、《股份公司会计》等，荣获原机械部教育司科学技术进步一等奖、国家机械工业局科学技术进步奖二等奖、安徽省社会科学优秀成果一等奖、全国普通高等学校优秀教材二等奖。安徽省皖能股份有限公司和安徽华星化工股份有限公司独立董事。赵惠芳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 潘立生先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中国民主建国会会员，博士研究生，现为合肥工业大学管理学院会计学系副教授、财务管理研究所副所长、硕士生导师，主要研究领域为会计理论与企业会计实务和资本市场与投资。近年来主持和参与中国证券业协会、上海证券交易所、上海期货交易所多项研究课题，编写《企业会计学》等国家规划教材。潘立生先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李健先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，经济法专业研究生，高级律师，安徽省人大地方立法咨询专家库成员，安徽农业大学法学客座教授，安徽省青联常委、安徽省律师协会常务理事、安徽省人事争议仲裁委员会仲裁员、合肥仲裁委员会仲裁员。1993年4月执业于安徽省第三经济律师事务所，曾任安徽协利律师事务所主任，现为安徽健友律师事务所主任，本公司独立董事。李健先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。