合肥城建发展股份有限公司  第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 8 月 21 日 17 时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2017 年 8 月 10 日以传真、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席郑培飞先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于会计政策变更的议案》。 经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2017 年半年度报告》及其摘要。监事会发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥城建发展股份有限公司2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司监事会  二〇一七年八月二十三日