合肥城建发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议（下称“本次会议”或“会议”）于2008 年8 月18 日下午3 时在本公司二十三楼会议室召开。 会议应到董事9 人，实到董事9 人，占公司全体董事的100%。会议的召集及召开程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。 本次会议由董事长燕永义先生主持，本公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 经与会董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： 1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司2008 年半年度报告及摘要》，没有董事对公司2008 年半年度报告及摘要的内容真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 （全文登载于2008 年8 月20 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《审计委员会2008 年上半年工作报告》。（全文于2008 年8 月20 日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《总经理工作细则》（修订案）。（全文于2008 年8 月20 日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 4、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《董事会秘书工作细则》（修订案）。（全文于2008 年8 月20 日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司 董事会 二○○八年八月十八日