合肥城建发展股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第九次会议（下称“会议”）于2008 年8 月18 日下午6 时在公司二十三楼会议室召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。 会议由监事会主席娄良文先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： 1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司2008 年半年度报告及摘要》，没有监事对公司2008 年半年度报告及摘要的内容真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 （全文登载于2008 年8 月20 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 2、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《监事会议事规则》（修订案），本制度需提交公司2008 年第一次临时股东大会审议，股东大会通知另行发出。（全文于2008 年8 月20 日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司 监事会 二○○八年八月十八日