合肥城建发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议（下称“本次会议”或“会议”）于2008年7月23日下午3时在本公司二十三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，占公司全体董事的100%。会议的召集及召开程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。 本次会议由董事长燕永义先生主持，本公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 经与会董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修改公司章程的议案》，{《公司章程》（修订案）全文于2008年7月25日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn }，本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修改公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》，{《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（修订案）全文于2008年7月25日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn }。 3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。根据中国证监会上市公司监管部《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函〔2008〕116号）的精神和中国证监会安徽监管局《关于进一步做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（皖证监发字〔2008〕29号）的要求，我公司积极开展公司治理专项活动，成立了自查小组，对公司治理情况进行了深入、细致的自查，认真对待在自查过程中发现的问题，仔细分析原因并制定了可行的整改计划。（全文登载于2008年7月25日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ），《关于加强上市公司治理专项活动自查情况的报告》全文于2008年7月25日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二○○八年七月二十三日