合肥城建发展股份有限公司  第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 3 月 26 日 16 时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2017 年 3 月 13 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《公司 2016 年度总经理工作报告》。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《公司 2016 年度董事会工作报告》。（全文详见 2017 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司 2016 年年度报告》） 公司独立董事周亚娜女士、徐淑萍女士、孔令刚先生、於恒强先生向董事会提交了《独立董事 2016 年年度述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上进行述职。（全文于 2017 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《公司 2016 年度财务决算报告》。经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司营业收入 2,626,748,505.32 元，营业利润 150,738,633.64元，利润总额 158,046,390.78 元，净利润 100,529,376.26 元，归属于母公司所有者的净利润 108,759,367.48 元，基本每股收益 0.34 元。 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《公司 2016 年度利润分配预案》。经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 64,900,647.76 元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的净利润 108,759,367.48 元），加年初未分配利润 544,605,486.12元，减去 2016 年度提取法定盈余公积金 6,490,064.78 元，提取任意盈余公积金6,490,064.78 元，减去 2016 年支付 2015 年度的现金股利 16,005,000.00 元，2016 年末可供分配的利润 580,521,004.32 元。 公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 320,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。 2016 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性和合理性。 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《公司 2016 年年度报告》及其摘要。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。（《公司 2016 年年度报告》全文于 2017 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司 2016 年年度报告》摘要全文登载于 2017 年 3 月 28 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》。（全文于 2017 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 独立董事对《公司 2016 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。（全文详见 2017 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事对 2016年年度报告相关事项发表的独立意见》） 7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2016 年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。 独立董事对《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》发表了独立意见。（全文详见 2017 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事对2016 年年度报告相关事项发表的独立意见》） 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《关于 2017 年度银行借款计划的议案》。2017 年，公司将采取积极的经营策略，提高企业的规模效益，保持企业业绩的增长，计划开工面积、施工面积、竣工面积等主要经济技术指标均比 2016 年有一定幅度的提高，需要保证资金投入。 公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开 2017 年年度股东大会前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币 50 亿元的银行借款，授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币 10 亿元的相关借款事宜。 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 9、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并通过《关于 2017 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。（《关于 2017 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》全文登载于 2017 年 3 月 28 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 独立董事对《关于 2017 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》发表了独立意见。（全文详见 2017 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事对2016 年年度报告相关事项发表的独立意见》） 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《关于 2017 年度担保计划的议案》。（《关于 2017 年度担保计划的公告》全文登载于 2017 年 3 月 28 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） 独立董事对《关于 2017 年度担保计划的议案》发表了独立意见。（全文详见2017 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事对 2016年年度报告相关事项发表的独立意见》） 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《关于 2017 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。（《关于2017 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》全文登载于 2017年 3 月 28 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） 独立董事对《关于 2017 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》发表了独立意见。（全文详见 2017 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《独立董事对 2016 年年度报告相关事项发表的独立意见》） 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。公司定于 2017 年 5 月 26 日召开2016 年年度股东大会。《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》全文登载于 2017年 3 月 28 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） 特此公告。  合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇一七年三月二十八日