合肥城建发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议（下称“本次会议”或“会议”）于2008 年4 月6 日下午2 时30 分在本公司二十三楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事9 人，占公司全体董事的 100%。会议的召集及召开程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。 本次会议由董事长燕永义先生主持，本公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 经与会董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： 1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司2007 年度总经理工作报告》； 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2007 年度董事会工作报告》，（全文登载于2008年4月8 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ），本议案需提交公司2007年度股东大会审议； 3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司2007 年年度报告及摘要》，没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。（全文登载于2008 年4 月8 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ），本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议； 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司2007 4、会议以9 票同意，年度财务决算报告》，根据经安徽华普会计师事务所审计的本公司会计报表，2007 年度公司实现营业收入418,218,191.72 元。营业成本 243,575,470.35 元。营业税费48,757,906.77 元。销售费用 3,537,812.63 元。管理费用 12,472,358.19 元。财务费用-3,629,481.54 元。实现营业利润113,464,071.42元。利润总额113,485,811.42 元。净利润 75,682,266.73 元，其中归属于母公司的净利润 75,650,795.39 元。每股收益 0.95 元。归属于本公司的每股净资产 3.60 元。每股经营活动产生的现金流量净额-1.22 元。全面摊薄净资产收益率 26.26%。本议案需提交公司2007 年度股东大会审议； 5、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司2007 年度利润分配预案》，根据经安徽华普会计师事务所审计的本公司会计报表，公司2007 年度实现净利润75,711,227.94 元，按照公司章程规定提取 10%法定盈余公积金7,571,122.79 元，提取 10%任意盈余公积金 7,571,122.79 元,加上公司年初未分配利润 190,825,660.42 元，减去公司2007 年已分配利润 161,176,000.00 元,公司报告期末可供股东分配的利润90,218,642.78 元。以公司现有股本 106,700,000 股为基数, 向全体股东以资本公积金每10 股转 3 股，以未分配利润每 10 股送2 股，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），股本累计增加53,350,000 股。（全文于2008 年4 月8 日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ），本议案需提交公司2007 年度股东大会审议； 6、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司2008 年续聘会计师事务所的议案》，安徽华普会计师事务所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘安徽华普会计师事务所为公司2008 年度审计机构。独立董事也认同了安徽华普会计师事务所的工作，同意续聘该所为公司2008 年审计机构。（全文于2008 年4 月8 日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ），本议案需提交公司2007 年度股东大会审议； 7、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司2007 年度内部控制自我评价报告》，公司上市保荐人平安证券和审计机构华普会计师所就公司内部控制出具了专项说明。（全文于2008 年4 月8 日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ）； 8、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于召开 2007 年度股东大会的议案》。公司定于2008 年4 月28 日召开2007 年度股东大会。（全文登载于2008 年4 月8 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ）。 特此公告。  合肥城建发展股份有限公司董事会  二○○八年四月六日