合肥城建发展股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会决议 合肥城建发展股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）二○○七年第一次临时股东大会（下称“本次会议”）于2007年4月28日上午9时在公司二十四楼会议室召开。参加本次会议的股东代表50人，代表所持股份总计8000万股，占公司股份总数的100%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕永义先生主持，公司全体董事、监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 本次会议以投票表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下： 1、以8000万股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议并批准《关于合肥城建发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》，①本次发行为人民币普通股（A股），每股面值为1元（8000万股同意，0股反对，0股弃权）；②本次发行数额为不超过3,000万股（具体发行数额由公司董事会根据实际情况确定）（8000万股同意，0股反对，0股弃权）；③本次发行股票的发行价格将根据证券市场具体情况，由公司董事会与主承销的证券公司（保荐机构）协商确定（8000万股同意，0股反对，0股弃权）；④本次发行不向原有股东配售（8000万股同意，0股反对，0股弃权）；⑤本次发行完毕后，公司股票在证券交易所上市（8000万股同意，0股反对，0股弃权）；⑥本次申请的有效期为两年，从股东大会通过之日起计算（8000万股同意，0股反对，0股弃权）； 2、以8000万股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议并批准《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》； 3、以8000万股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议并批准《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》； 4、以8000万股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议并批准《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，①世纪阳光花园红阳苑（高层）项目（8000万股同意，0股反对，0股弃权）；②世纪阳光花园蓝阳苑项目（8000万股同意，0股反对，0股弃权）；③琥珀名城一期项目（8000万股同意，0股反对，0股弃权）； 5、以8000万股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议并批准《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用〈公司章程（修订案）〉的议案》； 6、以8000万股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议并批准《合肥城建发展股份有限公司信息披露制度》； 7、以8000万股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议并批准《合肥城建发展股份有限公司募集资金管理办法》； 8、以8000万股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议并批准《关于对公司报告期内有关关联交易确认的议案》。 二○○七年四月二十八日（此页为二○○七年第一次临时股东大会会议决议签章页之一） 合肥市国有资产控股有限公司（盖章） 法定代表人或授权代表（签字）： 安徽国风集团有限公司(盖章) 法定代表人或授权代表（签字）： 合肥天安投资有限公司(盖章) 法定代表人或授权代表（签字）： 合肥天润创业投资有限公司(盖章) 法定代表人或授权代表（签字）： 合肥五联旅游发展有限责任公司(盖章) 法定代表人或授权代表（签字）： 与会董事签字：（此页为二○○七年第一次临时股东大会会议决议签章页之二）