合肥城建发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议 合肥城建发展股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议（下称“本次会议”或“会议”）于2007年4月12日上午9时在本公司二十三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，占公司全体董事的100%。会议的召集及召开程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。 本次会议由董事长燕永义先生主持，本公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 经与会董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于合肥城建发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》，①本次发行为人民币普通股（A股），每股面值为1元（9票同意，0票反对，0票弃权）；②本次发行数额为不超过3,000万股（具体发行数额由公司董事会根据实际情况确定）（9票同意，0票反对，0票弃权）；③本次发行股票的发行价格将根据证券市场具体情况，由公司董事会与主承销的证券公司（保荐机构）协商确定（9票同意，0票反对，0票弃权）；④本次发行不向原有股东配售（9票同意，0票反对，0票弃权）；⑤本次发行完毕后，公司股票在证券交易所上市（9票同意，0票反对，0票弃权）；⑥本次申请的有效期为两年，从股东大会通过之日起计算（9票同意，0票反对，0票弃权）。并提请股东大会批准； 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》，并提请股东大会批准； 3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》，并提请股东大会批准； 4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，①世纪阳光花园红阳苑（高层）项目（9票同意，0票反对，0票弃权）；②世纪阳光花园蓝阳苑项目（9票同意，0票反对，0票弃权）；③琥珀名城一期项目（9票同意，0票反对，0票弃权）。并提请股东大会批准； 5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用〈公司章程（修订案）〉的议案》，并提请股东大会批准； 6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《合肥城建发展股份有限公司信息披露制度》，并提请股东大会批准； 7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《合肥城建发展股份有限公司募集资金管理办法》，并提请股东大会批准； 8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对公司报告期内有关关联交易确认的议案》，并提请股东大会批准； 9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过 《关于召开二〇〇七年第一次临时股东大会的议案》。 二○○七年四月十二日