合肥城建发展股份有限公司独立董事  关于控股子公司退还关联方财务资助的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《合肥城建发展股份有限公司章程》、《合肥城建发展股份有限公司董事会议事规则》、《合肥城建发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，我们审阅了公司第六届董事会第十二次会议所审议的《关于控股子公司退还关联方财务资助的议案》，现就本公司控股子公司——合肥城建东庐置业有限公司（以下简称“东庐置业”）退还关联方财务资助事项作出独立判断，现发表如下意见： 退还关联方财务资助是在控股子公司——东庐置业销售情况较好、回笼资金充裕情况下，保证生产经营所需资金后，退还股东双方（本公司和合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业（有限合伙））前期按照持股比例提供的财务资助，东庐置业无需向股东提供的财务资助支付资金占用费。兴泰城镇化基金为本公司控股股东——兴泰控股下属企业，与本公司构成关联方，东庐置业成为本公司和关联方共同投资的企业。 作为东庐置业的股东，本公司和合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业（有限合伙（以下简称“兴泰城镇化基金”）在东庐置业房地产项目建设开发和房产销售初期提供财务资助，有助于东庐置业顺利开展生产经营活动并节约财务成本。东庐置业的生产经营进入良性循环后，本公司和兴泰城镇化基金收回前期按照持股比例提供的财务资助，有助于股东将东庐置业闲置的财务资助资金用于自身生产经营活动，同样也节约了自身的财务成本。 我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。 本公司董事会在审议此议案时，关联董事秦震先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。 综上，我们同意控股子公司退还关联方财务资助事项。 合肥城建发展股份有限公司董事会独立董事：周亚娜、徐淑萍、孔令刚、於恒强  二〇一六年十月二十六日