合肥城建发展股份有限公司  第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于 2014 年 10 月 22 日 15 时 30 分在公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2014 年 10 月 12 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2014年第三季度报告》。（《公司 2014 年第三季度报告全文》于 2014 年 10 月 24 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司 2014 年第三季度报告正文》登载于2014 年 10 月 24 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任副总经理的议案》。（详见 2014 年 10 月 24 日登载于《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任副总经理的公告》） 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇一四年十月二十二日