合肥城建发展股份有限公司  第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”） 通知于 2013 年 9 月 6 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2013 年 9 月 18 日 13 时在公司二十三楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议: 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任总经理的议案》。（详见 2013 年 9 月 23 日登载于《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于聘任总经理的公告》） 特此公告。  合肥城建发展股份有限公司  二○一三年九月十八日