合肥城建发展股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。 二、 会议召开情况 1、召开时间：2013 年 9 月 18 日 9 时 30 分 2、召开地点：安徽省合肥市长江中路 319 号仁和大厦 24 楼会议室 3、召开方式：现场会议 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王晓毅先生 会议的召开符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。 三、 会议的出席情况 出席本次会议的股东代表 13 人，代表所持股份总计 189,977,060 股，占公司股份总数的 59.35%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所束晓俊律师出席了本次会议。 四、 提案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议： 1、《关于向控股股东及关联方销售商品房的关联交易的议案》 表决结果：4,038,250 股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。 公司控股股东合肥市国有资产控股有限公司（以下简称“合肥国控”）系该关联事项的关联股东，合肥国控现持有公司有表决权股份数量为 185,316,118 股，作为关联股东回避表决。合肥国控提名的本公司董事王晓毅先生、张金生先生、田峰先生现持有表决权股份数量合计为 622,692 股，作为关联股东回避表决。 该议案经 2013 年 8 月 23 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过（全文详见 2013 年 8 月 27 日登载于《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向控股股东及关联方销售商品房的关联交易的公告》)。 2、《关于提名陈奇梅先生为第五届董事会董事候选人的议案》 表决结果：189,977,060 股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。 陈奇梅先生当选第五届董事会董事，同时担任董事会战略委员会和薪酬考核委员会委员的职务。同时，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 该议案经 2013 年 8 月 23 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过（全文详见 2013 年 8 月 27 日登载于《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会第十三次会议决议公告》）。 五、 独立董事发表独立意见 公司独立董事赵惠芳女士、潘立生先生、孔令刚先生、於恒强先生发表《关于向控股股东及关联方销售商品房的独立意见》和《关于任免董事的独立意见》。 六、 律师出具的法律意见 安徽承义律师事务所束晓俊律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：合肥城建本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定：本次股东大会通过的有关决议合法有效。 七、 备查文件 1、本次股东大会会议决议 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司  二○一三年九月十八日