合肥城建发展股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2025年8月19日9时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；

《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》具体内容详见2025年8月20日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见2025年8月20日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年八月十九日