合肥城建发展股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2013 年 4 月 18 日 14 时在本公司二十三楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议: 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2013年第一季度报告》。（《公司 2013 年第一季度报告全文》于 2013 年 4 月 22 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司 2013 年第一季度报告正文》登载于 2013年 4 月 22 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于董事俞能宏先生辞职的议案》。 因工作变动原因，公司董事俞能宏先生向公司董事会提出辞去第五届董事会董事和董事会战略委员会委员职务。俞能宏先生辞职后，将不在公司担任其他职务。（详见 2013 年 4 月 22 日登载于《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于董事辞职的公告》） 公司董事会对俞能宏先生在担任公司董事期间对公司所作贡献表示感谢。 3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于提名赵文武先生为第五届董事会董事候选人的议案》。 公司第五届董事会提名委员会提名赵文武先生为第五届董事会董事候选人。另外，如赵文武先生当选董事，赵文武先生将同时担任董事会战略委员会委员的职务。 赵文武先生简历见附件。 本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。 4、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于向控股股东销售商品房的关联交易的议案》。公司控股股东合肥市国有资产控股有限公司（以下简称“合肥国控”）提名的董事王晓毅先生、张金生先生、徐鸿先生、俞能宏先生、田峰先生回避对本次交易相关议案的表决，出席会议的其他 4 名董事对本议案进行了表决。 同意公司将合肥市琥珀五环城项目总建筑面积为 2,980.28 平方米的写字楼两层以总价款 26,226,464.00 元向公司控股股东合肥国控出售，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易属关联交易。上述交易无需提交股东大会审议，也无需经有关部门批准。（详见 2013 年 4 月 22 日登载于《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向控股股东销售商品房的关联交易的公告》） 5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2012 年年度股东大会的议案》。公司定于 2013 年 5 月 16 日召开 2012 年年度股东 大 会 。（ 详 见 2013 年 4 月 22 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》） 特此公告。  合肥城建发展股份有限公司  二○一三年四月二十二日 附件： 合肥城建发展股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历 赵文武先生：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科。现任合肥市国有资产控股有限公司董事，总裁，安徽国风集团有限公司董事长。历任合肥百货大楼集团股份有限公司董事会秘书兼证券发展部部长，董事、常务副总经理，副董事长、总经理，安徽国风塑业股份有限公司董事长。赵文武先生担任公司控股股东合肥市国有资产控股有限公司董事、总裁。赵文武先生本人没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。