合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》、《证券法》，公司拟定于2013年5月16日召开公司2012年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下： 1、会议时间：2013年5月16日（星期四）上午9:30，会期半天。 2、会议地点：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室。 3、会议召开方式：现场表决方式。 4、会议召集人：合肥城建发展股份有限公司董事会。 5、会议主要议程及事项： （1）议案审议： 议案一、审议《公司2012年度董事会工作报告》； 议案二、审议《公司2012年度监事会工作报告》； 议案三、审议《公司2012年度财务决算报告》； 议案四、审议《公司2012年度利润分配预案》； 议案五、审议《公司2012年年度报告》及其摘要； 议案六、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》； 议案七、审议《公司 2013 年度银行借款计划》； 议案八、审议《关于提名赵文武先生为第五届董事会董事候选人的议案》； 注：议案一、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七经2013年3月27日召开的第五届董事会第九次会议审议通过；议案二、议案三、议案四、议案五经2013年3月27日召开的第五届监事会第六次会议审议通过；议案八经2013年4月18日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 （2）独立董事向本次股东大会作2012年年度述职报告。 6、参加会议人员： （1）截止2013年5月13日（星期一）下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。 7、参与现场投票的股东的会议登记办法： （1）登记方式： 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2013年5月15日17:30前送达或传真至公司证券部）。 （2）登记时间：2013年5月14日、15日（上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）。 （3）登记地点：合肥城建发展股份有限公司证券部。信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦23-24楼；邮编：230061；传真号码：0551-62661906。 8、其他事项： （1）与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。 （2）会议咨询：公司证券部 联系人：田峰、郭雷 联系电话：0551-62661906。  合肥城建发展股份有限公司董事会  二〇一三年四月二十二日 附件：  授 权 委 托 书 兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发 展股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行 表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁 量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。 表决意见序号 议案内容  同意  反对 弃权 1 《公司 2012 年度董事会工作报告》 2 《公司 2012 年度监事会工作报告》 3 《公司 2012 年度财务决算报告》 4 《公司 2012 年度利润分配预案》 5 《公司 2012 年年度报告》及其摘要 6 《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》 7 《公司 2013 年度银行借款计划》 8 《关于提名赵文武先生为第五届董事会董事 候选人的议案》 委托人（签字）： 受托人（签字）： 身份证号（营业执照号码）：  受托人身份证号： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 委托书有效期限：  签署日期：2013年 月 日 附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”； 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章