合肥城建发展股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2013 年 3 月 27 日 15 时 30 分在公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2013 年 3 月 19 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2012年度总经理工作报告》。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2012年度董事会工作报告》。（全文详见 2013 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《公司 2012 年年度报告》） 公司独立董事赵惠芳女士、潘立生先生、孔令刚先生、於恒强先生向董事会提交了《独立董事 2012 年年度述职报告》，并将在公司 2012 年年度股东大会上进行述职。（全文于 2013 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议，股东大会通知另行发出。 3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2012年度财务决算报告》。经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计的会计报表，2012 年度公司营业收入 1,210,642,987.00 元，营业利润 204,046,099.20元，利润总额 204,028,905.24 元，净利润 154,033,627.55 元，基本每股收益0.48 元。 本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议，股东大会通知另行发出。 4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2012年度利润分配预案》。经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，经华普天 健 会 计 师 事 务 所 （ 北 京 ） 有 限 公 司 审 计 ， 公 司 2012 年 度 实 现 净 利 润152,807,220.34 元 （ 母 公 司 数 ， 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润154,282,933.37 元），加年初未分配利润 235,531,096.78 元，减去 2012 年度提取法定盈余公积金 15,280,722.03 元，提取任意盈余公积金 15,280,722.03 元，减 去 2011 年 度 利 润 分 配 32,010,000.00 元 ， 2012 年 末 可 供 分 配 的 利 润325,766,873.06 元。 公司拟以 2012 年 12 月 31 日的总股本 320,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。 2012 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。 本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议，股东大会通知另行发出。 5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2012年年度报告》及其摘要。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。（《公司 2012 年年度报告》全文于 2013年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司 2012 年年度报告》摘要全文登载于 2013 年 3 月 29 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议，股东大会通知另行发出。 6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2012年度内部控制自我评价报告》。（全文于 2013 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） 独立董事对《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。（全文详见 2013 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事对2012 年年度报告相关事项发表的独立意见》） 7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于续聘2013 年度审计机构的议案》。华普天健会计师事务所（北京）有限公司在担任公司 2012 年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2013 年度审计机构。 独立董事对《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》发表了独立意见。（全文详见 2013 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事对2012 年年度报告相关事项发表的独立意见》） 本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议，股东大会通知另行发出。 8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2013年度银行借款计划》。2013 年，公司将采取积极的经营策略，提高企业的规模效益，保持企业业绩高速增长，计划开工面积、施工面积、竣工面积等主要经济技术指标均比 2012 年有一定程度的提高，需要保证资金投入。 公司董事会拟提请股东大会授权董事会在 2014 年召开 2013 年度股东大会前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币 15 亿元的银行借款，授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币 3.5 亿元的相关借款事宜。 本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议，股东大会通知另行发出。 9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于向宣城新天地置业有限公司增资的议案》。公司拟向全资子公司——宣城新天地置业有限公司增资人民币 5,900 万元。（全文详见 2013 年 3 月 29 日登载于《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对子公司增资的公告》） 特此公告。  合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇一三年三月二十九日