合肥城建发展股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2024年8月12日11时在公司十四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于关联方为全资子公司发行中期票据提供担保暨关联交易的议案》；

《关于关联方为全资子公司发行中期票据提供担保暨关联交易的公告》具体内容详见2024年8月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》；

《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公告》具体内容详见2024年8月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对参股公司提供财务资助的议案》；

《关于对参股公司提供财务资助的公告》具体内容详见2024年8月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二〇二四年八月十二日