合肥城建发展股份有限公司  第五届董事会第七次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2012 年 10 月 26 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2012 年 11 月 5 日 10 时 30 分在本公司二十三楼会议室召开；会议应到董事9 人，实到董事 9 人；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案》。同意公司以自有资金出资人民币 6000 万元设立“合肥城建广德置业有限公司（暂定名）”详见同日披露的 2012031 号《关于设立全资子公司的公告》。 特此公告。  合肥城建发展股份有限公司董事会 二Ｏ一二年十一月六日