浙江海亮股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2023年10月17日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2023年10月30日上午在浙江省杭州市滨江区协同路67号海亮科研大厦会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2023年第三季度报告》。

《2023年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

《关于修订公司部分管理制度的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日