浙江海亮股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2023年2月8日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2023年2月10日下午在诸暨市店口镇解放路386号公司会议室召开。本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席钱自强先生主持，会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于增补公司监事的议案》。

同意增补朱张泉先生为公司第八届监事会监事候选人。《关于增补公司监事的公告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告

浙江海亮股份有限公司监事会

二〇二三年二月十一日