海亮股份(002203)_公司公告_海亮股份:浙江海亮股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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海亮股份:浙江海亮股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告下载公告
公告日期:2022-09-09

浙江海亮股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“海亮股份”或“公司”)第七届董事会第二十五次会议通知于2022年9月8日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出,会议于2022年9月9日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开,本次会议以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事九名,实到董事九名,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长朱张泉先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于2022年第一次临时股东大会取消部分议案的议案》。

《关于2022年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会二〇二二年九月九日


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