浙江海亮股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2022年2月21日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2022年2月23日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长朱张泉先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于向海亮集团财务有限责任公司增资的议案》。

《关于向海亮集团财务有限责任公司增资的公告》全文详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：关联董事朱张泉先生、陈东先生、王树光先生、蒋利民先生回避表决；5票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》。《关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》全文详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。表决结果：关联董事朱张泉先生、陈东先生、金刚先生、蒋利民先生、钱自强先生回避表决；4票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会二〇二二年二月二十四日