云南交投生态科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2025年5月19日以通讯方式召开，公司于2025年5月15日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

同意公司按照“G78汕昆高速／G80广昆高速石林至昆明段（改扩建）工程项目投资人招标”项目的招标要求及《联合体协议》约定，共出资884.24万元，以增资扩股方式与联合体成员单位共同设立该项目的项目公司。其中项目公司的注册资本金出资40万元，占项目公司股权比例为0.2%；项目资本金出资844.24万元，按该项目的建设期分期缴纳。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行审议，并发表了独立意见。具体内容详见公司于2025年5月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会二〇二五年五月二十一日