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证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-045

深圳劲嘉集团股份有限公司关于修订《公司章程》及制订、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开了第七届董事会2025年第三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》以及制定、修订部分治理制度的议案。具体说明如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

为了全面执行最新的法律法规，确保公司治理结构与监管要求保持一致，并进一步优化公司运作机制，提升治理效能，公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际运营状况，对现行的《公司章程》及其附件（包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的若干条款进行了修订和完善。

二、制定、修订部分制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体情况如下：

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上述制度的具体内容请详见公司于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二五年六月七日