广州市广百股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2023年8月17日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月14日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为120万元。具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会二〇二三年八月十八日