证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-146

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2023年12月19日以电子邮件形式发出，会议于2023年12月25日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订<公司章程>的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对《公司章程》予以修订。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程(2023年修订)》。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

为维护公司及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《股东大会议事规则》予以修订。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则(2023年修订)》。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《董事会议事规则》予以修订。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则(2023年修订)》。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

为规范公司的行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《独立董事制度》予以修订。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事制度》。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于制订公司<独立董事专门会议制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制订公司《独立董事专门会议制度》。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议制度》。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

为了规范公司对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《对外担保管理制度》予以修订。本议案需提交股东大会审议。本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度(2023年修订)》。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

为规范公司关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《关联交易决策制度》予以修订。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易决策制度(2023年修订)》。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金的使用效率，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《募集资金管理制度》予以修订。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度(2023年修订)》。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《内部审计制度》予以修订。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度(2023年修订)》。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《董事会审计委员会工作细则》予以修订。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则(2023年修订)》。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《投资者关系管理制度》予以修订。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度(2023年修订)》。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《信息披露管理制度》予以修订。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度(2023年修订)》。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<证券投资及衍生品交易内控制度>的议案》

为规范公司证券投资和衍生品交易行为规范，保护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《证券投资及衍生品交易内控制度》予以修订。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《证券投资、期货和衍生品交易内控制度(2023年修订)》。

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于制订公司<提供财务资助管理制度>的议案》

为规范公司提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，制订公司《提供财务资助管理制度》。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《提供财务资助管理制度》。

十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》

根据 2024年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度，申请有效期限自2024年 1 月 1 日起至 2024年 12 月 31 日止，由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币341,602.50万元的担保,担保期限均不超过四年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的公告》。

十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司2024年度向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司2024年度向下列银行申请总额不超过人民币35,000万元的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。相关授信银行如下表:

人民币/万元

本议案需提交股东大会审议。本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司提供担保的公告》。

十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

提请董事会于2024年1月10日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2023年12月25日