宝武镁业科技股份有限公司关于公司编制和修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）于2024年3月29日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于编制和修订部分治理制度的议案》，拟对相关制度进行修订。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司编制和修订了部分治理制度，具体如下：

上述制度已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，部分制度尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。本次修订的公司部分治理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董事会2024年3月30日