证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-23
宝武镁业科技股份有限公司2024年度股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
● 本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
● 本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长梅小明先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2025年5月22日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月22日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东355人，代表股份387,647,615股，占公司有表决权股份总数的39.0856％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份166,575,904股，占公司有表决权股份总数的16.7955％。 通过网络投票的股东349人，代表股份221,071,711股，占公司有表决权股份总数的22.2901％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东350人，代表股份7,599,194股，占公司有表决权股份总数的0.7662％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份26,300股，占公司有表决权股份总数的0.0027％。 通过网络投票的中小股东348人，代表股份7,572,894股，占公司有表决权股份总数的0.7636％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1、审议并通过了《关于2024年度董事会工作报告的提案》总表决情况：
同意385,401,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4206％；反对1,874,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4835％；弃权371,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0958％。
中小股东总表决情况：
同意5,353,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.4450％；反对1,874,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
24.6663％；弃权371,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8887％。
2、审议并通过了《关于2024年度监事会工作报告的提案》
总表决情况：
同意385,421,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4257％；反对1,838,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4743％；弃权387,700股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1000％。
中小股东总表决情况：
同意5,372,854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.7029％；反对1,838,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
24.1952％；弃权387,700股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1019％。
3、审议并通过了《关于2024年度财务决算报告的提案》
总表决情况：
同意385,418,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4250％；反对1,839,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4744％；弃权390,100股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1006％。
中小股东总表决情况：
同意5,370,054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.6661％；反对1,839,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
24.2005％；弃权390,100股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1334％。
4、审议并通过了《关于2024年度报告全文及摘要的提案》总表决情况：
同意385,446,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4321％；反对1,838,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4742％；弃权363,100股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0937％。
中小股东总表决情况：
同意5,397,934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
71.0330％；反对1,838,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
24.1889％；弃权363,100股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7781％。
5、审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的提案》
总表决情况：
同意385,429,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4279％；反对1,937,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4998％；弃权280,180股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0723％。
中小股东总表决情况：
同意5,381,474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.8164％；反对1,937,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
25.4967％；弃权280,180股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6870％。
6、审议并通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的提案》总表决情况：
同意385,427,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4272％；反对1,857,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4793％；弃权362,400股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0935％。
中小股东总表决情况：
同意5,378,854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.7819％；反对1,857,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
24.4492％；弃权362,400股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7689％。
7、审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的提案》
总表决情况：
同意170,843,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1020％；反对2,913,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6731％；弃权391,580股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2249％。
中小股东总表决情况：
同意4,293,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
56.5043％；反对2,913,743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
38.3428％；弃权391,580股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1529％。关联股东宝钢金属有限公司已对本议案回避表决。
8、审议并通过了《关于2025年度融资计划的提案》
总表决情况：
同意385,353,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4082％；反对1,902,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4909％；弃权391,080股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1009％。
中小股东总表决情况：
同意5,305,174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
69.8123％；反对1,902,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
25.0413％；弃权391,080股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1463％。
9、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的提案》
总表决情况：
同意385,452,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4336％；反对1,834,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4733％；弃权360,700股（其中，因未投票默认弃权19,440股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0930％。
中小股东总表决情况：
同意5,403,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
71.1080％；反对1,834,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
24.1455％；弃权360,700股（其中，因未投票默认弃权19,440股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7466％。10、审议并通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的提案》总表决情况：
同意385,426,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4269％；反对1,861,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4803％；弃权359,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0928％。
中小股东总表决情况：
同意5,377,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.7658％；反对1,861,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
24.5008％；弃权359,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7334％。
11、审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的提案》
总表决情况：
同意385,386,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4167％；反对1,925,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4968％；弃权335,220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0865％。
中小股东总表决情况：
同意5,337,994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.2442％；反对1,925,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
25.3445％；弃权335,220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4113％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
2、见证律师：郑刚、杨礼中
3、结论性意见：本次股东会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、宝武镁业科技股份有限公司2024年度股东会会议决议；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于宝武镁业科技股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
宝武镁业科技股份有限公司
董 事 会
2025年5月23日