宝武镁业科技股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）于2025年4月23日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》。现将相关事项公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为有效调动公司独立董事的工作积极性，参照公司所处行业及地区独立董事的薪酬水平，结合公司发展情况，拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前50,000元人民币调整为每人每年税前100,000元人民币，按月发放，自股东会审议通过后开始执行，上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。公司独立董事薪酬标准自公司股东会审议通过之日起生效。

公司本次调整独立董事薪酬，符合公司的薪酬管理规定，有利于调动独立董事的工作积极性，促进独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事已回避表决。该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董 事 会2025年4月25日