证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-002

广东广州日报传媒股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议的通知与会议资料于2024年1月22日以电子邮件等形式发出，会议于2024年1月25日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于公司修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

公司修订后的《董事会审计委员会议事规则》全文已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于公司修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

公司修订后的《董事会提名委员会议事规则》全文已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过了《关于公司修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

公司修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、 审议通过了《关于公司修订〈独立董事工作规则〉的议案》

公司修订后的《独立董事工作规则》全文已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、 审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任吴倩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

六、 审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定及公司工作需要，董事会同意聘任张乃菁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

七、 备查文件

《第十一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会二○二四年一月二十六日