广东广州日报传媒股份有限公司关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。

一、责任保险的具体方案

（一）投保人：广东广州日报传媒股份有限公司；

（二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员；

（三）责任限额：每年2000万元人民币；

（四）保险费总额：每年约70万元人民币（具体以与保险公司协商确定数额为准）；

（五）保险期限：1年；

（六）授权事项：

董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、备查文件

(一) 《第十一届董事会第七次会议决议》；

(二) 《独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会二〇二三年四月八日