广东广州日报传媒股份有限公司

2021年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第十届独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作规则》等规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人2021年度主要履行职责情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2021年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2021年度公司共召开了8次董事会，4次股东大会，本着勤勉务实和诚信负责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，对公司董事会会议审议的各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情形。本人出席董事会和股东大会情况如下：

二、发表独立意见情况

2021年度，本人作为公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司日常关联交易、募集资金、内部控制、利润分配、续聘审计机构、会计政策变更、核销应收账款等相关事项进行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事发表了如下独立意见：

三、任职董事会各专门委员会工作情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及风险控制委员会五个专业委员会。本人担任第十届董事会审计委员会主任委员，并兼任第十届董事会战略委员会委员、提名委员会、薪酬与考核委员会和风险控制委员会委员。在2021年度任职期间主要履行以下职责：

(一) 审计委员会工作情况。本人作为审计委员会主任委员，召集并主持了9次会议，审议通过22个议题。本人严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》开展各项工作，充分利用自己会计专业优势，密切关注公司的经营情况和财务

状况；审议公司内审部门提交的审计总结、审计计划、内审报告及其他材料，对公司的定期财务报告进行分析，并根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项。在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取公司管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的有关问题，与公司财务负责人、年审会计师进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

(二) 战略委员会工作情况。本人参加了公司召开的2次战略委员会会议，审议了《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，主要就公司生产经营、投资决策等进行研究并提出建议。

(三) 薪酬与考核委员会工作情况。本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了公司召开的1次薪酬与考核委员会会议，主要对公司高级管理人员年度履行职责情况进行审查，并对其进行年度绩效考评，协助董事会完善公司高级管理人员薪酬体系。

(四) 风险控制委员会工作情况。本人参加了公司召开的3次风险控制委员会会议，主要对公司运营过程中的风险进行监督，并提出完善公司风险控制和规范治理的建议。

四、公司进行现场调查及日常沟通情况

2021年度，本人利用参加董事会、股东大会及各专业委

员会会议的机会，了解公司生产经营和财务管理等相关情况。新冠疫情对现场参加会议虽有一定影响，但公司灵活采用现场结合通讯方式召开董事会及各专业委员会。在日常工作中，本人通过电子邮件、电话问询等途径与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，结合公司经营管理的实际情况，着重在公司财务信息、对外投资及公司治理方面给予建议和意见。

五、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）有效履行独立董事职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料并进行认真审核，并以自己的会计专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。能够对审议事项做出独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

（二）持续关注公司信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理办法，保证公司真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，为投资者及时了解公司情况提供良好的信息渠道。

（三）注重学习，提高保护社会公众股东权益的思想意识。本人积极学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的最新法律、法规和各项规章制度，不断加深对相关法律法规的理解和认识，提高自身履职能力，形成自觉保护

社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司稳健发展发挥应有的作用。

六、 其他事项

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议召开临时股东大会的情况；

（三）无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

（四）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、 联系方式

2022年，本人将继续严格按照相关法律法规的要求，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

最后，衷心感谢公司管理层以及相关工作人员在2021年度工作中给予的积极配合和支持！

广东广州日报传媒股份有限公司

独立董事：李俊2022年4月26日

广东广州日报传媒股份有限公司2021年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第十届独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作规则》等规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人2021年度主要履行职责情况汇报如下：

一、 出席董事会及股东大会情况

2021年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2021年度公司共召开了8次董事会，4次股东大会，本着勤勉务实和诚信负责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，对公司董事会会议审议的各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情形。本人出席董事会和股东大会情况如下：

二、 发表独立董事意见情况

2021年度，本人作为公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司日常关联交易、募集资金、内部控制、利润分配、续聘审计机构、会计政策变更和核销应收账款等相关事项进行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事发表了如下独立意见：

三、 任职董事会各专门委员会工作情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及风险控制委员会五个专业委员会。本人担任第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员，并兼任第十届董事会战略委员会委员、提名委员会、审计委员会和风险控制委员会委员。在2021年度任职期间主要履行以下职责：

(一) 薪酬与考核委员会工作情况。本人作为薪酬与考核委员主任委员，召集并主持了1次薪酬与考核委员会会议，就公司高管年度履行职责情况进行审查，并对其进行年度绩效考评，协助董事会完善公司高管薪酬体系。

(二) 战略委员会工作情况。本人参加了公司召开的2次战略委员会会议，审议了《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，主要就公司生产经营、投资决策等进行研究并提出建议。

(三) 审计委员会工作情况。本人作为审计委员会委员，按时出席公司召开的9次审计委员会会议，共审议通过22个议题。严格按照《董事会审计委员会议事规则》相关要求，对公司定期报告、募集资金专项报告及审计计划等事项进行审议。利用参会的机会认真听取公司审计部的汇报，了解经营情况和重大事项进展情况，为公司董事会决策提供建议。

(四) 风险控制委员会工作情况。本人参加了公司召开的3次风险控制委员会会议，主要对公司运营过程中的风险进行监督，并提出完善公司风险控制和规范治理的建议。

四、 公司进行现场调查及日常沟通情况

2021年度，本人利用参加董事会、股东大会及各专业委员会会议的机会，了解公司生产经营和财务管理等相关情况。新冠疫情对现场参加会议虽有一定影响，但公司灵活采用现场结合通讯方式召开董事会及各专业委员会。在日常工作中，本人通过电子邮件、电话问询等途径与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，结合公司经营管理的实际情况，着重在公司对外投资、法律风险及公司治理方面给予建议和意见。

五、 保护投资者合法权益方面所做的工作

(一) 有效履行独立董事职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料并进行认真审核，并以自身财务、投资专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。能够对审议事项做出独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

(二) 持续关注公司信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理办法，保证公司真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，为投资者及时了解公司情况提供良好的信息渠道。

(三) 注重学习，提高保护社会公众股东权益的思想意识。本人积极学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的最新法律、法规和各项规章制度，不断加深对相关法律法规的理解和认识，提高自身履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司稳健发展发挥应有的作用。

六、 其他事项

（一） 无提议召开董事会的情况；

（二） 无提议召开临时股东大会的情况；

（三） 无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

（四）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、 联系方式

2022年，本人将严格按照相关法律法规的要求，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

最后，衷心感谢公司管理层以及相关工作人员在2021年度工作中给予的积极配合和支持！

广东广州日报传媒股份有限公司

独立董事：陈玉罡2022年4月26日

广东广州日报传媒股份有限公司2021年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第十届独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作规则》等规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人2021年度主要履行职责情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2021年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2021年度公司共召开了8次董事会，4次股东大会，本着勤勉务实和诚信负责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，对公司董事会会议审议的各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情形。本人出席董事会和股东大会情况如下：

二、发表独立董事意见情况

2021年度，本人作为公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司日常关联交易、募集资金、内部控制、利润分配、续聘审计机构、会计政策变更和核销应收账款等相关事项进行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事发表了如下独立意见：

三、任职董事会各专门委员会工作情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及风险控制委员会五个专业委员会。本人担任第十届董事会提名委员会主任委员，并兼任第十届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会、审计委员会和风险控制委员会委员。在2021年度任职期间主要履行以下职责：

(一) 战略委员会工作情况。本人参加了公司召开的2次战略委员会会议，审议了《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，主要就公司生产经营、投资决策等进行研究并提出建议。

(二) 薪酬与考核委员会工作情况。本人作为薪酬与考核

委员会委员，参加了公司召开的1次薪酬与考核委员会会议，主要对公司高级管理人员年度履行职责情况进行审查，并对其进行年度绩效考评，协助董事会完善公司高级管理人员薪酬体系。

(三) 审计委员会工作情况。本人作为审计委员会委员，按时出席公司召开的9次审计委员会会议，共审议通过22个议题。严格按照《董事会审计委员会议事规则》相关要求，对公司定期报告、募集资金专项报告及审计计划等事项进行审议。利用参会的机会认真听取内审部门的汇报，了解经营情况和重大事项进展情况，为公司董事会决策提供建议。

(四) 风险控制委员会工作情况。本人参加了公司召开的3次风险控制委员会会议，主要对公司运营过程中的风险进行监督，并提出完善公司风险控制和规范治理的建议。

四、公司进行现场调查及日常沟通情况

2021年度，本人利用参加董事会、股东大会及各专业委员会会议的机会，了解公司生产经营和财务管理等相关情况。新冠疫情对现场参加会议虽有一定影响，但公司灵活采用现场结合通讯方式召开董事会及各专业委员会。在日常工作中，本人通过电子邮件、电话问询等途径与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，结合公司经营管理的实际情况，着重在公司对外投资、法律风险及公司治理方面给予建议和意见。

五、保护投资者合法权益方面所做的工作

(一) 有效履行独立董事职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料并进行认真审核，并以自身财务、投资专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。能够对审议事项做出独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

(二) 持续关注公司信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理办法，保证公司真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，为投资者及时了解公司情况提供良好的信息渠道。

(三) 注重学习，提高保护社会公众股东权益的思想意识。本人积极学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的最新法律、法规和各项规章制度，不断加深对相关法律法规的理解和认识，提高自身履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司稳健发展发挥应有的作用。

六、 其他事项其他事项

（一） 无提议召开董事会的情况；

（二） 无提议召开临时股东大会的情况；

（三） 无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

（四） 无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

2022年，本人将严格按照相关法律法规的要求，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

最后，衷心感谢公司管理层以及相关工作人员在2021年度工作中给予的积极配合和支持！

广东广州日报传媒股份有限公司

独立董事：杨彪2022年4月26日