证券代码：002181  证券简称：粤传媒 公告编号：2018-039 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司变更董事会秘书、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月11日收到公司副总经理、董事会秘书、总工程师郭献军先生和副总经理、财务总监吴宇女士提交的书面辞职报告。由于工作原因，郭献军先生申请辞去公司董事会秘书职务，吴宇女士申请辞去公司副总经理、财务总监职务。以上报告在递交送达公司董事会之日起生效，郭献军先生辞职后将继续担任公司副总经理、总工程师的职务，吴宇女士辞任后将赴控股股东任职，不再担任公司的任何职务。 截至本公告披露日，郭献军先生、吴宇女士未持有公司任何股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司及公司董事会对郭献军先生担任董事会秘书和吴宇女士担任副总经理、财务总监期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《广州日报传媒股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司第九届董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2018 年 7 月 11 日召开第九届董事会第二十一次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任朱萝伊女士为公司董事会秘书；经公司总经理提名，公司第九届董事会提名委员会资格审查通过，第九届董事会第二十一次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任朱萝伊女士为公司副总经理，聘任刘晓梅女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已对公司聘任董事会秘书、副总经理和聘任财务总监发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 备查文件： 1. 郭献军先生、吴宇女士分别提交的《辞职报告》； 2.《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议》； 3.《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。  广东广州日报传媒股份有限公司 董事会  二○一八年七月十二日