证券代码：002181  证券简称：粤传媒 公告编号：2018-038 广东广州日报传媒股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于 2018年 7 月 11 日上午 10:30 在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 7 月 6 日以电子邮件的形式发出，会议应到监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席刘芳女士主持，与会监事认真审议并通过以下事项： 一、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》。 鉴于宋云巍先生因工作原因已于2018年6月26日申请辞去公司第九届监事会股东代表监事职务，具体内容详见公司于2018年6月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于股东代表监事辞职的公告》（2018-034）。 为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《中小企业板上市公司规范运作指引》”）及《公司章程》等相关规定，经公司股东广州大洋实业投资有限公司提名，与会监事一致同意补选储德武先生（简历见附件）为公司第九届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 监事补选后，公司最近两年内担任公司董事或者高级管理人员的监事未超过公司监事的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，因本次只选举一名监事，本次股东大会将不采取累积投票制进行选举。 二、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 该议案提出：公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）决定使用总额不超过人民币 3.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。经审核：该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 监事会同意董事会《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的银行理财产品及结构性存款，发行主体应当为商业银行且该等产品需有保本约定，该等投资产品不得用于质押，不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定的风险投资，建议采取有效措施切实防范各类风险。 《广东广州日报传媒股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、 备查文件： (一) 《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议》； (二) 《广东广州日报传媒股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。 广东广州日报传媒股份有限公司  监事会 二○一八年七月十二日附件：个人简历 储德武先生：1979 年 12 月出生，中共党员，籍贯安徽省潜山县，2001 年 7 月毕业于北京大学社会学系社会工作专业，学士学位。2001 年 7 月起进入广州日报社工作。2001 年 7 月至 2008年 9 月，先后任政文新闻中心记者，珠三角新闻中心记者、编辑，夜班编辑中心编辑；2008 年 9月至 2013 年 11 月，任广州日报社夜班编辑中心主任助理；2013 年 11 月至 2018 年 05 月，任广州日报社珠三角新闻中心副主任；2018 年 5 月至今，任广东广州日报传媒股份有限公司纪委书记。 储德武先生与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司的股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形和《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任公司高级管理人员职务的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。