广东广州日报传媒股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 4 月 6 日以电子邮件等形式发出召开第九届董事会第十八次会议的通知，公司第九届董事会第十八次会议于2018 年 4 月 18 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应参会董事八人，实际参会董事八人。会议由董事长钟华强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 一、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。 二、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。 公司独立董事陈珠明先生、朱征夫先生、李俊女士分别向董事会提交了2017年度述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职。《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事陈珠明先生2017年度述职报告》、《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事朱征夫先生2017年度述职报告》及《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事李俊女士2017年度述职报告》于2018年4月20日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案需提交2017年年度股东大会审议。 三、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。 该议案需提交2017年年度股东大会审议。 -1- 四、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》。 《广东广州日报传媒股份有限公司2017年年度报告摘要》（2018-015）于2018年4月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《广东广州日报传媒股份有限公司2017年年度报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交2017年年度股东大会审议。 五、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。 独立董事对该事项发表了独立意见。《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）出具的《关于对广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（信会师报字[2018]第ZC10276 号）于 2018 年 4 月 20 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 六、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的议案》。 独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于 2018 年 4 月 20 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。《广东广州日报传媒股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZC10277 号）及东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）出具的《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用专项核查报告》于 2018 年 4 月 20 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交2017年年度股东大会审议。 七、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。 独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意 -2-见》。《广东广州日报传媒股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZC10279号）于2018年4月20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 八、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》。 独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。公司董事凌峰女士因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。立信会计师事务所出具了《关于对广东广州日报传媒股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2018]第ZC10278号），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 九、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。 独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。 根据公司2017年度审计数据：公司合并报表2017年度实现归属于母公司所有者的净利润72,551,166.64元，提取法定盈余公积0.00元，加上年初未分配利润1,046,981,635.33元，报告期末可供分配的利润为1,119,532,801.97元。 公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年末总股本1,161,058,174股为基数，每10股派0.07元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。 十、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易计划的议案》。 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》及《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。公司董事凌峰女士因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。详见公司于2018年4月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于2018 -3-年度日常关联交易计划的公告》（2018-020）。 该议案需提交2017年年度股东大会审议。 十一、 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》及《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。董事会同意继续聘请立信会计师事务所为本公司2018年度审计机构，聘期一年。相关费用授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与立信会计师事务所协商确定。 该事项需提交2017年年度股东大会审议。 十二、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度董事薪酬的议案》。 独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。该事项需提交2017年年度股东大会审议。 十三、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。 十四、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年高级管理人员薪酬与考核指标的议案》。 独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。 十五、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 -4- 董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《广东广州日报传媒股份有限关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2018-021）。 十六、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长东方花旗证券有限公司持续督导期的议案》。 同意公司延长东方花旗证券有限公司持续督导期，东方花旗对公司的持续督导期延长一年，至公司2018年年度报告披露之日结束。 十七、 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参股公司上海第一财经报业有限公司减资暨关联交易的议案》。 该议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于参股公司上海第一财经报业有限公司减资暨关联交易的公告》（2018-023）。 十八、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于举行公司 2017 年年度报告网上说明会的议案》。 董事会同意于 2018 年 5 月 4 日（星期五）下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2017 年年度报告网上说明会。详见公司于 2018 年 4 月 20 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于举行 2017 年年度报告网上说明会的通知》（2018-024）。 十九、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于 2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14:30在广东省广州市越秀区人民中路同乐路 10 号公司会议室召开 2017 年年度股东大会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。详见公司于 2018 年 4 月 20 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（2018-017）。 二十、 备查文件： (一)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议》 (二)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事 -5-项的事前认可意见》 (三)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》 (四)《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》 (五)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》 特此公告。  广东广州日报传媒股份有限公司  董 事 会 二○一八年四月二十日 -6-