广东广州日报传媒股份有限公司2015年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会会议未出现增加、变更提案的情况；出现否决议案的情况，本次股 东大会会议否决了《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 2.本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议； 3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间为：2016年5月27日（星期五）下午15:00 2.网络投票时间为：2016年5月26日-2016年5月27日，其中，通过证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2016年5月27日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月26日15:00至2016年5月27日15:00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：广州市白云区增槎路1113号四楼会议室 4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人：公司董事会 6.现场会议主持人：公司董事长顾涧清先生 7.本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、部门规章及规范性 文件的规定。 二、会议出席情况 1.出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表股份777,572,131股，占公司总股本的 66.97%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师 出席了本次会议。 2.现场会议出席情况 广东广州日报传媒股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告出席本次现场会议的股东及股东代表 6人,代表股份771,133,994股，占公司总股本的 66.42%。 3.网络投票情况 通过网络投票的股东共 4 人，代表股份 6,438,137股，占公司总股本的 0.55%。 三、议案审议和表决情况 出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，逐项表决了如下议案： 1．审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》 表决结果：777,551,231 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.00%；20,900股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股 份的0.00%；0股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.00%。 该议案获通过。 中小股东表决情况：16,438,287 股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的99.87%；20,900股反对，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的0.13%；0股弃 权，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的0.00%。 2．审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》 表决结果：777,551,231 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.00%；20,900股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股 份的0.00%；0股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.00%。 该议案获通过。 中小股东表决情况：16,438,287 股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的99.87%；20,900股反对，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的0.13%；0股弃 权，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的0.00%。 3．审议通过《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：777,551,231 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.00%；20,900股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股 份的0.00%；0股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.00%。 该议案获通过。 中小股东表决情况：16,438,287 股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的99.87%；20,900股反对，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的0.13%；0股弃 权，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的0.00%。 广东广州日报传媒股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告4．审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》 表决结果：777,551,231 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.00%；20,900股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股 份的0.00%；0股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.00%。 该议案获通过。 中小股东表决情况：16,438,287 股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的99.87%；20,900股反对，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的0.13%；0股弃 权，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的0.00%。 5．审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的议案》 表决结果：777,551,231 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.00%；20,900股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股 份的0.00%；0股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.00%。 该议案获通过。 中小股东表决情况：16,438,287 股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的99.87%；20,900股反对，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的0.13%；0股弃 权，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的0.00%。 6．审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》 表决结果：777,551,231 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.00%；20,900股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股 份的0.00%；0股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.00%。 该议案获通过。 中小股东表决情况：16,438,287 股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的99.87%；20,900股反对，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的0.13%；0股弃 权，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的0.00%。 7．审议通过《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》 表决结果：16,438,287股同意，占出席股东大会的非关联股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.87%；20,900股反对，占出席股东大会的非关联股东（或股东代理人）所持有 表决权股份的0.13%；0股弃权，占出席股东大会的非关联股东（或股东代理人）所持有表决 权股份的0.00%。该议案获通过。 中小股东表决情况：16,438,287股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份广东广州日报传媒股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告的99.87%；20,900股反对，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的0.13%；0股弃权， 占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的0.00%。 8.经审议未通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 表决结果：6,418,437 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.83%；771,153,694股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股 份的 99.17%；0股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.00%。 该议案未获通过。 中小股东表决情况：6,418,437 股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的39.00%；10,040,750股反对，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的61.00%；0 股弃权，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的0.00%。 9.审议通过《关于免去赵文华女士公司董事职务的议案》 表决结果：777,552,231 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.00%；19,900股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股 份的0.00%；0股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.00%。 该议案获通过。 中小股东表决情况：16,439,287 股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的99.88%；19,900股反对，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的0.12%；0股弃 权，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的0.00%。 10.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：777,552,231 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.00%；19,900股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股 份的0.00%；0股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.00%。 该议案获得出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。 中小股东表决情况：16,439,287 股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的99.88%；19,900股反对，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的0.12%；0股弃 权，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的0.00%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：广东广信君达律师事务所 2.见证律师：李丽、郑璇 广东广州日报传媒股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告 3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召 集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1.本公司2015年年度股东大会决议 2.《广东广信君达律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司2015年年度股东 大会的法律意见书》 特此公告。 广东广州日报传媒股份有限公司 董事会 二〇一六年五月二十七日