证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-025
江西特种电机股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2024年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、主持人：公司董事长胡春晖先生
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:30开始
（2）网络投票时间：2025年5月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月20日上午9：
15－9：25，9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年5月20日上午9：
15至下午15：00。
6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东883人，代表股份238,326,005股，占公司有表决权
股份总数的13.9672％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份210,876,533股，占公司有表决权股份总数的12.3585％。 通过网络投票的股东881人，代表股份27,449,472股，占公司有表决权股份总数的1.6087％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东882人，代表股份27,450,472股，占公司有表决权股份总数的1.6087％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。 通过网络投票的中小股东881人，代表股份27,449,472股，占公司有表决权股份总数的1.6087％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、审议通过了《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意234,700,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4789％；反对3,073,345股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2896％；弃权551,800股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2315％。
中小股东总表决情况：
同意23,825,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.7939％；反对3,073,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
11.1960％；弃权551,800股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0102％。
2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意234,648,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4571％；反对3,149,245股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3214％；弃权527,800股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2215％。
中小股东总表决情况：
同意23,773,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.6048％；反对3,149,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
11.4725％；弃权527,800股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9227％。
3、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意234,667,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4651％；反对3,234,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3572％；弃权423,500股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1777％。中小股东总表决情况：
同意23,792,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.6737％；反对3,234,645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
11.7836％；弃权423,500股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5428％。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意234,485,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3887％；反对3,336,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4001％；弃权503,300股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2112％。中小股东总表决情况：
同意23,610,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.0106％；反对3,336,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
12.1559％；弃权503,300股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8335％。
5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》总表决情况：
同意234,525,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4051％；反对3,374,745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4160％；弃权426,200股（其中，因未投票默认弃权18,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1788％。中小股东总表决情况：
同意23,649,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.1534％；反对3,374,745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
12.2939％；弃权426,200股（其中，因未投票默认弃权18,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5526％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事陈伟华先生、朱玉华先生、王芸女士进行了年度述职。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所周群律师、张曹栋律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，经见证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会二〇二五年五月二十一日