创新医疗管理股份有限公司第六届董事会2023年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2023年7月28日召开了第三次临时会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年7月26日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集并主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了如下决议：

同意公司为子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司在3,000万元授信额度内向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司申请贷款提供担保。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体情况详见公司2023年7月29日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、备查文件

1、公司《第六届董事会2023年第三次临时会议决议》；

2、公司《独立董事关于第六届董事会2023年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董 事 会

2023年7月29日