创新医疗管理股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于2025年4月10日召开了第十五次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年3月31日以书面形式发出。本次会议由寿田光监事会主席主持，本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议监事1人，监事李小龙、张京以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了如下决议：

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2024年年度报告》全文及摘要。

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

公司《第六届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司监 事 会2025年4月12日