创新医疗管理股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 审议程序

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

（一）2024年度利润情况以及2024年末可供分配利润情况

2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-9,395.40万元，合并报表可供分配利润-139,819.17万元。母公司实现净利润4,983.30万元，母公司报表可供分配利润-109,910.91万元。

因公司、母公司2024年末可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。基于上述情况，公司董事会提出2024年度利润分配预案为：2024年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

（二）2024年度拟不进行利润分配的情况说明

根据公司《章程》第一百六十一条的规定，公司进行利润分配政策的基本原则：“公司应当以可持续发展和维护股东权益为宗旨，统筹兼顾企业发展和合理回报投资者之间的平衡关系，在盈利能力和现金流状况能够满足正常经营和长期发展的需要时，公司应当实施积极的利润分配政策，重视对社会公众股东的合理回报，并保证利润分配政策的连续性和稳定性。”

（三）利润分配预案合理性的情况说明

基于公司2024年度净利润为负数，尚不具备现金分红能力，同时综合考虑行业现状、战略规划和未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2024年度公司拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

（四）是否可能触及其他风险警示情形

公司利润分配方案不触及其他风险警示情形，相关数据及指标如下表：

单位：元

公司2022年度、2023年度和2024年度公司合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足现金分红条件，故不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董 事 会

2025年4月12日