证券代码：400130 证券简称：新光3 主办券商：国都证券

新光圆成股份有限公司第四届监事会第三十七次会议决议公告

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月28日

2.会议召开地点：安徽省马鞍山市超山西路新光圆成

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以短信方式发出

5.会议主持人：监事余梅祖

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024年，公司实现营业总收入69,819.05万元，同比下降24.76%，归属于公司股东的净利润79,744.02万元，同比上升483.05%。房地产业务实现营业收入25,110.78万元，同比下降42.13%。精密机械制造业务实现营业收入44,708.28万元,同比下降9.50%。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司本年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于2024年度利润分配预案的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年度报告》及其摘要

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司2024年度报告》及其摘要。根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》等的规定，公司监事会对公司《2024年度报告》及其摘要进行了审核，监事会认为

董事会编制和审议《公司2024年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定公司2025年度监事薪酬标准的议案》

1.议案内容：

公司2025年度监事薪酬标准如下：监事津贴标准按8万/年，按季度平均发放；兼任公司及控股子公司其他职务的监事津贴不设固定标准，在其薪酬体系中一并考虑。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司董事会关于2024年度非标准审计报告涉及事项的专项说

明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司董事会关于2024年度非标准审计报告涉及事项的专项说明公告》。公司监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，出具了保留意见的审计报告，我们同意公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明。监事会将持续关注审计意见涉及事项的处理进展，督促公司董事会和管理层消除相关事项的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-009无本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字的公司《第四届监事会第三十七次会议决议》；

（二）监事对 2024年年度报告的审核意见。

新光圆成股份有限公司

监事会2025年4月29日