公告编号：2025-008证券代码：400130 证券简称：新光3 主办券商：国都证券
新光圆成股份有限公司第四届董事会第五十九次会议决议公告
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：安徽省马鞍山市超山西路新光圆成
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以短信方式发出
5.会议主持人：董事长虞江威
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2024年度总裁工作报告》
1.议案内容：
公司总裁就2024年度公司管理层的工作情况向公司董事会予以汇报。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
2024年，公司实现营业总收入69,819.05万元，同比下降24.76%，归属于公司股东的净利润79,744.02万元，同比上升483.05%。房地产业务实现营业收入25,110.78万元，同比下降42.13%。精密机械制造业务实现营业收入44,708.28万元,同比下降9.50%。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-008公司本年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于2024年度利润分配预案的公告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事施颖、丁志坚对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2024年度报告》及其摘要
1.议案内容：
具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司2024年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司董事会关于2024年度非标准审计报告涉及事项的专项说
明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司董事会关于2024年度非标准审计报告涉及事项的专项说明公告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事施颖、丁志坚对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司经营层2024年度薪酬的议案》
1.议案内容：
公司董事会对公司经营层2024年度薪酬发放情况进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事施颖、丁志坚对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
与该议案有利害关系的虞江威董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于制定公司2025年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
1.议案内容：
具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《关于制定公司2025
高级管理人员薪酬标准的公告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事施颖、丁志坚对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：
具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计2025年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2025-008公司现任独立董事施颖、丁志坚对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事周义盛、刘佳、虞江威对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司决定于2025年5月27日以现场结合网络投票的方式召开2024年度股东大会。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字的公司《第四届董事会第五十九次会议决议》
（二）经独立董事签字的《关于公司第四届董事会第五十九次会议相关事项
的独立意见》
新光圆成股份有限公司
董事会2025年4月29日